电信诈骗受害人向民警送锦旗电信诈骗受害人向民警送锦旗
抓获电信诈骗嫌疑人抓获电信诈骗嫌疑人
警方缴获的作案手机警方缴获的作案手机

  去年全市抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人473人,

  冻结涉案资金3.42亿,返还102笔电信网络诈骗案冻结资金

  明天是全国第34个“110宣传日”,今年的宣传主题是“不忘初心110,共建共治享安宁”。昨日,记者从南昌市反电信网络诈骗中心获悉,电信诈骗案逐年增多,被骗群众人数和财产损失增多。数据显示,2019年,全市共破获电信网络诈骗案件97起,抓获电信网络诈骗案件犯罪嫌疑人473人,中心冻结涉案银行账户17961个,冻结涉案资金3.42亿余元;返还102笔电信网络诈骗案件冻结资金,共返还670万余元,成功预警劝阻电信网络诈骗案件受害人12080人次。

  案例1

  卷入“网络诈骗案” 被骗48万元

  2019年8月11日,市民张先生接到自称南昌通信管理局工作人员的电话,称他7月5日在北京海淀营业厅办理了一张133的副卡,在建设银行办理了一张银行卡,手机号因涉及卖假药被群众举报,张先生将被拉进黑名单。

  之后,又接到自称是北京公安局的电话,称张先生涉嫌一起网络诈骗案件,该案牵连到地方政府官员等300余人,他在北京开通的建设银行涉及赃款230多万元,涉及28个受害者,对方还通过QQ号发来了拘捕令。看到拘捕令后,张先生就陷入了骗子的圈套中,对方以张先生配合办案的名义,要求他前往中国邮政储蓄银行办理一张银行卡开通网银业务且领取了动态令牌等。

  骗子以担心不法分子利用张先生的个人信息在借贷平借钱为由,让张先生把钱都转到邮政银行卡上,他们会对资金排查。在资金排查这段期间,张先生收不到银行卡的任何信息,等资金排查后,银行卡会解冻,“公安局”会出面帮张先生把借贷平台的借款取消。张先生在骗子的指引下进行操作。第二天,张先生手机收到很多借款短信,总金额达48万元,他才反应过来是骗局。

  案例2

  遇上“炒股专家” 被骗265万元

  去年6月30日,王先生为了学习炒股,通过微信认识了一名“炒股专家”,随后被拉到了一个炒股交流群。没过多久,这个群摇身变成了“比特币投资群”,里面不断有人游说投资比特币,并时不时晒出盈利的截图。

  在群内多日的信息轰炸下,王先生逐渐被超高的回报率所吸引,于8月17日在群里一名自称比特币客户专员的指引下,花2万元在某网络平台进行开户注册,开始炒比特币。刚开始,王先生在客户专员的教唆下,向该款比特币虚拟平台投资了49万元(折合美金7万元),仅用了一天时间,账户余额就涨到了8万多美元。

  尝到甜头后,王先生对该客户专员的话深信不疑,决定继续追加资金。随后,该名客户专员向王先生建议,可以和其他客户一起拼团,凑足280万元即可成为VIP,享受更多的投资专享服务。10月22日,有人通过微信找到王先生,表示愿意和他一起拼团。为了乘胜追击,大赚一笔,王先生又将140万元人民币分两次投了进去,并被拉入了一个名为“***百万投资俱乐部VIP”的微信群,10月24日,群内一名昵称为“内部理财专家”的人说马上有一大波利好行情,建议大家赶紧投钱,一定能够大赚。王先生想也没想又将75万元人民币分两次投了进去。当晚,王先生的账户显示共有近60万美元,约合人民币300多万元。王先生满心欢喜,以为自己赚了100多万,于是开始提现。但是直到第二天中午,钱还是没有到账,最后才知道这是骗局,共损失265万元。

  打击

  最大一起电信诈骗案:受害人被骗860万元

  据南昌市反电信网络诈骗中心的民警介绍,根据2019年的数据显示,常见的三大类骗局给南昌市市民造成了很大的损失,冒充公检法类,损失金额高达2737万余元;冒充网络客服退款类,损失金额2670万余元;刷单类,损失金额2325万余元。

  “2019年,新增了两种诈骗方式,冒充银行取消ETC扣款类电信诈骗和网络主播发红包双倍返还类电信诈骗。”民警称,许多网络主播通过虚假的身份在网络上以打赏红包双倍返还的方式,在骗取粉丝信任后,提高红包打赏金额,最后实施诈骗。

  数据显示,去年全市电信网络诈骗刑事案件立案数、损失金额均比2018年增多。需要警惕的是,被骗的群众人数增多,不仅有城市人口,还有许多偏远地区的农村人口。被骗人群中,学生和待业人员、单身女性和家长容易遭遇电信诈骗,“学生遭遇刷单、客服类电信诈骗;家长遭遇冒充子女交补课费电信诈骗;单身女性遭遇冒充婚恋交友,且被骗金额往往比较大。”民警说,受害者被骗的金额从几千元到百万元不等,最大一起电信诈骗案,受害人被骗了860万元。

  让人感到痛心的是,在去年的一起案件中,一名19岁的男子遭遇网络赌博电信诈骗,损失数百万元。为了扳本,男子又冒充客服,以介绍“学生妹”提供色情服务的方式,诈骗他人800余万元,把骗来的钱又投到了网络赌博中挥霍。

  抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人473人

  2019年4月10日,反诈中心在红谷滩新区抓获嫌疑人5名,打掉了冒充军警购物类电信诈骗团伙。根据嫌疑人供述,他们首先通过非法途径获取党政机关单位领导的个人信息等情况,再冒充部队有工程项目发包、订购食物、集中采购帐篷、旅行物资、日用品等需求,电话联系“党政机关单位领导”让其介绍熟悉的个体工程承包商、私营业主进行承揽。“领导”信以为真后,将冒充部队的电话推荐给其关系好的个体工程承包商、私营业主,个体工程承包商、私营业主往往认为是由熟悉的“领导”介绍的工程项目,便主动联系冒充部队的嫌疑人。嫌疑人先承诺可以将工程发包,后再借口部队需要采购其他物品(如床垫、生活用品)并告知厂家电话,受骗个体工程承包商、私营业主再次联系需购物品的厂家时。对方以先打款后发货为由,让受害人将货款打入指定的银行卡内,进行诈骗。

  据悉,去年全市共破获电信网络诈骗案件97起,抓获电信网络诈骗案件犯罪嫌疑人473人,查处GOIP无线语音网关设备27台,多卡宝设备123部,并缴获大量作案手机、电脑以及银行卡等作案工具。

  防范

  成功预警劝阻受害人12080人次

  2019年,南昌反诈中心共查询涉案银行账户23482个,冻结涉案银行账户17961个,冻结涉案资金3.42亿余元,返还102笔电信网络诈骗案件冻结资金,共计返还670万余元,成功预警劝阻电信网络诈骗案件受害人12080人次。

  2019年6月1日,南昌市反诈中心预警平台显示一条冒充淘宝客服类电信诈骗的预警信息,受害人为黄某,接到预警值班民警第一时间电话联系黄某,但是电话占线打不进去。警方联系上黄某的老公,提醒黄某遭遇电信诈骗。据黄某称,当时她接到一陌生电话,对方以在淘宝天猫办了一张VIP卡为名,需要缴纳会员费用,如果撤销需要提供银行卡代为办理,黄某将信将疑,准备提供银行卡给对方时,老公过来及时提醒才恍然大悟,避免了财产损失。

  2019年6月28日,王女士接到一个天猫客服电话,称王女士的包裹被其他人误签领走,现在依照规定给王女士双倍赔偿,于是双方互加了微信。对方给王女士发来链接让其填写相关信息(姓名、银行卡号、身份证号码、手机号码等)。信息填写完毕后,对方又来电称王女士的支付宝信用额度太低,无法进行退款操作,需要提高信用额度,让王女士分别在“小米贷款”和“360贷款”共借款198600元,接着引导王女士将所有钱款转到其账下,但之后王女士并没有收到所谓的“赔款”。王女士知道被骗后立即报警,南昌反诈中心接到警情第一时间推送至对应的银行,银行则采取措施止付冻结诈骗者的账号,从而为受害者挽回经济损失198600元。 

  市民遇到电信诈骗,可拨打反诈中心电话0791-85213579,黄金止付时间为30分钟,报警时间越早,挽回损失概率越高。同时,反诈中心成立预警平台,通过科技手段发现电信诈骗的预警信息,及时联系遇骗市民,提前预警。

  南昌晚报·爱南昌客户端首席记者邹鹏飞 文/图