公司宣传材料
公司宣传材料投资1万元参加高息返利500天理财计划,第二天开始可以享受105元/日的利息,一个月可收到3150元,96天就可回本,接下来就是净赚,500天下来不但能拿回1万元本金,还能获得5.25万元利息。这是江西通耀事业有限公司为了非法吸收公众存款,给市民虚构的财富之梦。
2012年2月,公司在省政府大院机械大厦租下办公场所,短短几个月收取了近8000余万元公众存款,狡猾的他们3个月后卷款而逃。目前东湖经侦大队已抓获公司负责人丁某,案件还在深入调查中。
追讨本金,发现公司人去楼空
2012年7月,东湖公安分局经侦大队接到辖区大院派出所民警反映,称辖区机械大厦异常,数十位市民手持合同、协议书声称遭人诈骗。民警闻讯赶到现场,多位市民自称被骗数万至数十万元不等。
涉案单位早已人去楼空,气愤的受骗市民将办公室内的桌椅、电脑等办公用品抢空。
在被翻得乱七八糟的办公室内,民警从垃圾桶、抽屉里捡到了数张公司传单和加盟宣传单,同时还发现几份空白会员登记表格,看到上面出现了“返利”、“高息返还”等敏感字眼,当即察觉这起案件可能与非法吸收公众存款有关。
宣传单上,出现了江西通耀事业有限公司(简称江西通耀),根据注册信息,公司归属于福建天健集团(中国)有限公司,宣传彩页中自称只要参与一个500天的投资计划,可以实现每日1%的高额返息。
据市民彭某介绍,2012年4月份,他朋友投资了江西通耀,每天可收到数百元的返利。彭某抱着试一试的态度,投资了一万元,银行账户次日多了105元,见此,彭某追加“投资”。可是,彭某5月初发现,银行账户的资金停止不动了,连续几天没有收到返利的他立即致电江西通耀询问,得知因为警方盯上了公司,所以公司暂时不发还利息,等调查结束后一切将恢复正常。
彭某听信了公司的解释,而他的朋友决定要求公司退回本金,结果发现公司已人去楼空。
轻信暴富梦,有人被骗数百万元
据介绍,市民万某自称通过员工介绍得知这家公司,为了成为分销商享受5.28倍的本金和返利,万某最初投入了几万元,尝到甜头后追加投资,并得到一张“享乐卡”。尽管根本不懂如何上网如何消费返利,但他又先后分19次将196.73万元汇入江西通耀的账户。开始的一两个月,万某银行账户里确实每天利滚利,得了89.63万元,但5月开始,他再没有收到一分钱,实际亏损107万余元。
与万某一样,市民徐先生先期投入了17万余元,得到所谓的高额返利后,他觉得这是一个高投入零风险的发财之路,于是又先后投入了300余万元,到公司人去楼空时,他仅获得95.45万元返利。
由于这起案件的调查情况越来越复杂,且涉及福建天健集团(中国)有限公司,民警将调查情况上报后,受到上级部门重视。2014年,根据公安部开展的集群战役,确定了江西通耀负责人丁某涉嫌非法吸收公众存款罪,9月24日丁某被警方列为网上逃犯予以通缉。经过2个多月的侦查,民警通过技术手段在南昌市一家高档葡萄酒会所内抓获了丁某。
据民警透露,目前,警方接到的29位报案人提供的情况,涉案金额就高达774.13万元,这一数字还将随着案件的深入而不断增加。







