说起“Bitcoin”——比特币

  真的触动了小编的知识盲区

  于是赶紧脑补了一些知识

  2011年1月份

  1个比特币价值只有0.3美金左右

  如今,却足足翻了20多万倍

  在币圈,比特币无疑火得一塌糊涂

  比特币价格一路高歌猛进

  不法分子也盯上了“它”

  借着“炒币”的幌子

  干着电信网络诈骗的勾当

  赣州有人刚被骗百万余元

  石城一女子被骗135万

  2021年3月23日,赣州市反诈中心接到受害人小石(女,化名,石城县人)报案,称被电信网络诈骗135.3万元。

  经查,2021年3月9日,受害人小石看见昵称为“晓晓”的微信好友朋友圈推广比特币外汇投资,便主动与“晓晓”联系洽谈投资外汇。“晓晓”谎称自己是某诺(北京)金融服务外包有限公司员工,可带着小石赚钱。随即引诱小石下载注册“华物”App并尝试投入了2.9万元,但全部亏损。对方精准把握了小石想要扳本的心理,声称大额充值为大客户可预约操盘手操作,保证盈利。2021年3月20日,在“晓晓”与“华物APP客服”引诱下,小石向对方提供银行账户转账50万元,以便操盘手操作,后其登录平台发现盈利了700余万元。2021年3月21日,小石提现时又被客服以账户信息填写错误,需要缴纳保证金等为由骗走80余万元。受害人小石共计被骗135.3万元。目前,案件正在进一步侦办中。

  骗子的脑筋转得飞快

  时下什么最火他们就蹭什么

  噱头、花样、手段不断翻新

  但万变不离其宗

  就是要把群众的钱搞得少少的

  把自己的荷包搞得鼓鼓的

  其实,只要不听不信不转账

  再狡猾的骗子也没法子

  在与骗子长期较量中

  赣州反诈民警发现

  近期,竟然有骗子

  直接骗取受害人的“比特币”

  这在赣州尚属首次

  赣州警方发布新型电诈案例

  定南一女子比特币被掏空

  2021年2月20日,定南县居民小楠(女,化名)在网上认识了一位男性网友,随后添加了对方微信聊了数日,建立信任后随即诱导小楠在火币网购买比特币,但观察了几天盈利空间有限,小楠索然无味。对方见时机成熟,便诱导其在另一个虚拟币投资平台投资,只需要将火币网的比特币转到对方账户,就可以在新平台获取相应金额。小楠刚开始投资几千元均能盈利并提现,但累计充值12.5万元后,平台提示需要缴纳个人所得税、保证金等才能提现,小楠幡然醒悟,于是报警求助。

  骗子的手段又升级了

  不要你的现金,不通过网银

  只要你火币网上的比特币

  不法分子妄图这样“洗钱”

  绞尽脑汁试图逃避警方打击

  真的就可以高枕无忧吗?

  2020年5月,广州白云警方成功打掉一个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙,抓获嫌疑人共12名,缴获电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品一批。

  2021年3月19日,最高人民检察院网上发布厅和中国人民银行联合发布了《最高人民检察院、中国人民银行惩治洗钱犯罪典型案例》,其中“陈某枝洗钱案”为典型案例,上海市浦东新区人民法院依法判处陈某枝犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并处罚金20万元。该案准确认定利用虚拟货币洗钱新手段,上游犯罪查证属实未判决的,不影响洗钱罪的认定。

  魔高一尺,道高一丈

  比特币实际上非常脆弱

  公安机关利用新技术手段

  任何不法分子都一览无遗

  无论是电信网络诈骗不法分子

  还是为其洗钱的帮凶

  赣州警方绝不姑息

  妄想升级手段逃避打击

  最终发现都是自欺欺人

  因为,正义永远不会缺席

  终究还是逃不过法律的制裁

  来源:赣州公安