来源:赣东新闻

  中国人民银行南昌中心支行最新公示行政处罚信息表显示,乐安洪都村镇银行股份有限公司、资溪九银村镇银行股份有限公司因欠交存款准备金分别被罚款人民币1.2万元和1万元,江西金溪农村商业银行股份有限公司(简称“金溪农商行”)因违反反洗钱等管理规定被罚款53万元。

  行政处罚决定书文号“南银罚字〔2020〕9号”显示,金溪农商行存在“违反反洗钱管理规定、违反支付结算管理规定、违反金融统计管理规定”的违法行为,中国人民银行南昌中心支行对其合并处罚款53万元。

  因“违反反洗钱管理规定”,中国人民银行南昌中心支行对金溪农商行处罚款人民币30万元,对相关责任人员余君明处罚款人民币3.5万元。

  本次处罚,作出行政处罚决定日期为2020年7月13日。