利用自己或收购的银行卡
为诈骗资金中转分流
这一行为被称为“跑分”
2021年6月5日
玉山县公安局侦破本地首起
为境外犯罪集团“跑分”案
办案民警持续深挖摸排
获悉还有更大的“跑分”团伙
藏匿在玉山县及其周边
2021年6月21日
公安机关统一收网
再捣4个犯罪窝点
全擒7名犯罪嫌疑人
该案涉案金额1.7亿元
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今年6月中旬，玉山县反诈中心和网安大队在工作中获悉，有一个为境外诈骗集团“跑分”的犯罪团伙潜藏在冰溪街道某两处出租屋内。
经初查，办案民警发现，该犯罪团伙异常狡猾，多人分散作案，他们不仅在玉山县冰溪街道设立了2个窝点，在玉山县横街镇和三清山管委会枫林乡也设了点。
为确保将他们一网打尽，民警暂未对县城内的犯罪嫌疑人实施抓捕，而是继续深入调查，进一步摸清该犯罪团伙的活动规律和人员行踪。
2021年6月21日晚，收网时机成熟。在局领导的统一指挥调度下，县反诈中心、局扫黑办、网安大队、刑警大队、紫湖派出所、情报大队、特巡警大队等部门联手出击，展开雷霆收网行动，将藏匿在冰溪街道、横街镇以及三清山管委会枫林乡的4个窝点共7名犯罪嫌疑人全部抓获。现场缴获作案手机11部、银行卡25张、作案车辆4辆，以及其他涉案物品。
在公安机关，犯罪嫌疑人如实供述了自己为境外诈骗集团“跑分”转移赃款的犯罪事实。
“我去年在缅北干过，与那边的人保持着联系。”经查明，该“跑分”犯罪团伙的主要负责人系曾某，玉山县横街镇人。曾某2020年曾偷越边境到缅甸北部，从事电信网络诈骗，后来潜逃回老家。2021年1月，他联系之前的“同事”，开始为境外诈骗集团“跑分”。
“操作了1.7亿余元！”曾某供述说，他与缅北诈骗集团勾结后，开始是“单干”的，之后才组织身边的亲朋好友一起参与，半年时间不到，竟然为诈骗集团转移赃款1.7亿余元！据曾某供述，他在缅北干过，所以“业务”很熟，抢单也比别人快。所谓抢单，是指犯罪嫌疑人在诈骗集团指定的App里接受任务，然后按照要求用自己或收购的银行卡为诈骗集团转移分流赃款。每抢到一单，境外诈骗集团支付给他“跑分”总金额千分之四点二的佣金。
短期内，曾某牟取到了暴利，感觉一个人忙不过来，需要帮手，于是物色了一批法律意识淡薄、想要赚“轻巧钱”的亲戚朋友，让他们共同参与作案。参与进来的人，用自己的身份信息办了银行卡，或以利益为诱购买他人的银行卡，用以实施为诈骗集团转移赃款犯罪。
“工资是我发给他们的，主要看他们的表现及我的心情！”曾某供述，他组织了“跑分”犯罪团伙之后，开始分工协作，有人负责联络缅北诈骗集团，有人负责记账，有人负责在App里抢单……每个星期发一次工资，具体发多少，要看曾某的心情，心情好多发点给他们，心情不好少发点，但平均每人的周薪不会低于数千元。
目前，曾某等7名犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留，案件正在深挖侦办中。
来源：玉山公安
