手里有闲钱

  大部分人都会想着怎么理财

  让手里的钱创造更大的财富

  这时候理财专家、荐股大师、

  生意合伙人……纷纷上线

  只为带你一起“致富”

  就在近日

  赣州警方抓获一批

  以这些“身份”来诈骗的犯罪分子

  ∇ ∇ ∇

  “理财专家”理走25万余元

  近日

  瑞金市一女子差点将自己的25万余元

  给“理”没了

  2017年,婷婷(化名)在某营业厅务工

  与老板谢某坤结识

  2021年8月,婷婷咨询谢某坤生财之道

  想让谢某坤带着她帮忙赚点钱

  然而让婷婷没想到的是

  昔日的老板正深陷网络赌博泥潭

  妄图通过赌博“发家致富”

  听到婷婷的话后

  正缺资金“翻本”的谢某坤打起了主意

  谢某坤对婷婷谎称

  其最近正通过电商带货卖小食品

  一个月能赚1万余元

  而且投资小收益快

  这让婷婷心动不已

  谢某坤让婷婷先投资8万元

  每个月就可以赚8千多

  信以为真的婷婷想干脆先凑个整投资10万

  这样一个月就能赚1万

  婷婷将10万元钱交给谢某坤后

  谢某坤转手就拿去网络赌博

  之后以需要加大投资为由

  陆续从婷婷手中骗取25万余元资金

部分转账凭证部分转账凭证

  投资那么多却不见收益

  婷婷觉得不对劲

  要求谢某坤将本金退回给她

  而谢某坤总是以各种理由不把本金退回

  这时,婷婷才察觉到自己被骗了

  2021年10月16日

  婷婷来到瑞金市公安局报案

  警方迅速将谢某坤抓捕归案

  谢某坤对其实施诈骗的犯罪事实供认不讳

  目前,婷婷被骗的25万余元已被悉数追回

  案件仍在进一步侦办之中

  请看

  “理财”类诈骗套路分析

  ↓ ↓ ↓

  01

  “高投资低风险”噱头

  理财需谨慎,但是还是有人避免不了遇到理财骗局,以至于上当受骗。投资理财就是为了赚取更多的钱,所以许多骗子就抓住理财人的心理,利用“高投资低风险”的噱头进行诱骗。  

  02

  利用对熟人的信任

  我们有时候会依靠家人、朋友或同事给予意见,这种行骗手法是利用你对亲戚朋友的信任。投资者需要了解,投资最常见的就有熟人中的欺诈,降低你的防备之心,从而将钱财一点点骗走。

  “荐股大师”骗了88万余元

  近日

  于都警方坚持

  政策感召与法律震慑相结合

  成功劝投一名电诈犯罪嫌疑人

  2020年3月以来

  犯罪嫌疑人孙某冒充股票投资大师

  伙同他人以高利润高回报为诱饵

  向股民投推荐炒股平台

  骗取受害人财物高达88万余元

  案发后其它成员全部落网

  孙某却侥幸逃脱

  为尽快将犯罪嫌疑人孙某

  抓获归案

  于都警方依法将其上网追逃

  并多次前往其家中开展劝投工作

  晓之以理、动之以情、全力规劝

  在办案民警的不懈努力下

  在政策的感召和法律的震慑下

  犯罪嫌疑人孙某主动投案自首

  目前

  犯罪嫌疑人孙某已被警方依法刑事拘留

  案件正在进一步办理之中

  请看

  “荐股”类诈骗套路分析

  ↓ ↓ ↓

  01

  “完美”的免费网上炒股指导

  这类网上炒股指导一般都是广撒网、捕大鱼,面向网上炒股的小白们,这类人大部分有充足的资金,也有非常强烈的投资意向,但又对投资的知识不太了解并且苦于寻找学习渠道,正中骗子下怀。

  02

  充当“专业”网上炒股分析师

  他们一般选择放长线钓大鱼,冒充炒股“分析师”,通过介绍炒股的基础知识和技巧,让小白学员感到收获颇丰,先取得学员的信任和依赖,再推荐部分短线股票让初来学员尝尝甜头。

  03

  介绍高回报、高收益的股票

  “授课老师”会经常讲到自己或者客户最近又赚了多少钱,以“高回报、高收益”为诱饵,诱导受害人进入高级交流群并下载虚拟网络股票交易平台,在“大师”的指导下进行炒股。

  04

  伪造交易系统和冒充券商

  伪造交易系统和冒充券商,通过控制交易平台的后台来骗取受害人资金。骗子先诱骗股民注资到假冒的交易系统上,然后在后台实时操纵行情,并伪造交易记录,让股民以为自己炒股赚了很多钱。

  05

  股票暴跌或无法提现

  如果受害人想把帐号里的钱提现,平台则会提示无法提现,骗子会以“账号被锁”、“银行操作慢”等各种理由搪塞,或者伪造受害人购买的股票不断亏损的交易记录,将账户里的资金亏空,从而欺诈用户大量资金。

  “生意合伙人”诈骗260余万元

  编造虚假事实

  以邀请他人投资为名骗取巨资

  你以为的投资?实际上是诈骗

  你以为的朋友

  实际上是“披着羊皮的狼”

  2019年温某经朋友介绍认识了罗某

  2020年罗某带着温某参观章贡区某公司

  以及附近的冷库

  谎称这些都是自己名下经营的产业

  并向温某提出合伙做冷链生意

  所得利润由2人按出资比例分配

  温某信以为真便同意了罗某的提议

  从2020年3月份至2021年3月份

  陆续转账共计135万元投资款给罗某

  后经温某介绍,罗某认识了胡某等3人

  并以同样的手法邀请3人投资冷链生意

  1年多的时间

  罗某共接收了温某等4名受害人

  共计260余万元投资款

  但其并没有去做所谓的冷链生意

  而是将这些钱用在自己身上

  意识到被骗后

  温某等4人于日前将罗某某扭送至

  章贡分局刑警大队报警

  经审讯罗某某对其于2020年3月以来

  用做冷链生意的幌子诈骗

  温某等4人投资款的犯罪事实供认不讳

  目前,罗某某已被依法刑事拘留

  请看

  “合伙投资”类诈骗套路分析

  ↓ ↓ ↓

  01

  在遇到“商机”时

  一定要多方收集信息,仔细甄别商机的真实性、可靠性,在签订合同过程中,要审查对方的经济状况、履约能力切勿被对方的高额回报或利益分成冲昏了头脑,落入不法分子的圈套。

  02

  投资者面对超高收益的投资时

  要保持戒心,不要轻信陌生人发来的“盈利图”,不加入全是陌生人的“投资群”。不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的“买卖”,避免落入投资类诈骗陷阱。

  03

  对方开始谈钱投资时

  不要向陌生个人账号汇款转账,眼见不一定为实,只要对方开始谈钱和投资,就要提高警惕,多咨询家人以及亲朋好友,发现疑似骗局的苗头,立即止损,一旦被骗,保存好证据、聊天记录、转账凭证及时报警!

  理财有风险,投资需谨慎

  希望大家在面对所谓的“低投资高回报”

  面对所谓的“大师专家”

  投资诱惑时

  一定要擦亮自己的双眼

  提高警惕谨防被骗

  如发现被骗

  请立即拨打“110”报警