自“断卡行动”开展以来
赣州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议办公室强力推进、周密部署
赣州警方始终保持严打高压态势，多措并举
严厉打击贩卖银行卡、电话卡等相关违法犯罪活动
坚决铲除电信网络诈骗犯罪的滋生土壤
今天，赣州警方再次郑重警告
非法出租、出借、出售、购买“两卡”的行为
涉嫌违法犯罪，警方将依法予以严厉打击！
日前，多人在银行办卡被现场带走！
涉诈人员在银行被抓！
10 月 12 日中午
一年轻男子来到某银行龙南支行咨询
称其卡不能使用微信支付
工作人员经过查询
发现该男子被列为高风险人员
限制了非柜面交易
通过交谈发现该男子存在
销卡重开、挂失补卡的行为
且其户籍在于都，开卡地在赣州市区
却来到龙南办理销户
还发现其账户有被公安机关冻结的记录
银行工作人员立即联系“断卡行动”联络员
警方核实确认该账户涉案并第一时间赶到现场
在银行网点将该嫌疑人抓获归案
目前，男子涉嫌犯罪被警方依法采取刑事强制措施
涉诈人员前往银行取款被抓！
近日，一男子前往某银行瑞金支行取款
男子为福建人，20岁
但是交易流水却很多
开卡半年近3000笔交易
这些反常引起了柜员警惕
经查询其银行卡状态为只收不付冻结
且存在多条被公安机关冻结记录
结合公安局、人民银行下发的反诈工作提示
银行工作人员立即通过警银反诈工作站
联系了瑞金市反诈中心并提供相关信息
经核查，该男子银行卡为涉诈卡
银行工作人员以后台查询账户状态为由
表示业务处理需要审批，请男子耐心等待
民警第一时间赶到现场
将男子带回进行进一步调查
从外地回来喝喜酒到银行开卡，有诈！
近日
一男子到某银行宁都登峰支行要求开银行卡
大堂经理听男子称
其从外地回来喝喜酒顺便开卡
就多问了几句，男子有些不耐烦
态度很强硬，在大厅吵闹了起来
其他工作人员闻声前来解释
当工作人员询问男子住址时
男子看了眼手上的身份证说就住这里
这个小动作让工作人员起了疑心
随即问男子在宁都县城哪里住
并建议可以使用社保卡
男子回答“不在宁都住，就是要开卡发工资”
再问男子工作的公司名称时
对方说不清楚，还称近期刚来上班
随后现场向他人打电话询问公司的名字
对方发了个外省的建筑公司名称过来
针对以上情况
工作人员分析男子很可能是受他人指使开卡
有涉嫌电信网络诈骗的可疑
遂建议他到工作地开卡
并向客男子进行电信网络诈骗安全教育
告知出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任
该男子听了后离开网点
赣州警方再次提醒
出租、出售、收购银行卡、电话卡
微信号、支付宝账号等属于违法犯罪
一旦发现，及时举报！
贪图蝇头小利，触犯法律红线！
以身试法，终将追悔莫及！
警方提醒
买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，违法违规行为会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪。在此提醒广大群众妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃！要遵守法律法规规定，千万不能贪图私利触碰法律底线！市民如发现上述违法行为，请及时拨打110向公安机关举报。
